Alle Informationen zu:

Name	WSV Capital LTD
Adresse	54 Fairfield Parade Cheltenham GL53 7PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13267740 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. März 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Cure Physio Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Companies House Nummer: 11947266 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Emc Borrowdale Ltd Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Companies House Nummer: 10778076 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB The Varney Practice Enfield Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Companies House Nummer: 04855652 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smith, Stuart Leslie Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Varney, Steven Michael Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wride, Jonathan James Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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