Alle Informationen zu:

Name	Interworld Consulting Partner LLP
Adresse	Unit 3 , 1st Floor 6-7 St .Mary At Hill London EC3R 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC445014 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Valero De Ruiz, Maria Teresa Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 01.1941 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (5)

Quelle: Companies House

Blanco Mendez, Sergio Enrique Bogota, Cundinamarca, Colombia Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 10.1995 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Colombia

Mendez Ruiz, Juan Sebastian Bogota, Cundinamarca, Colombia Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 03.1995 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Colombia

Ruiz Gomez, Carlos Bernardo Bogota, Cundinamarca, Colombia Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 09.1933 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Colombia

Ruiz Valero, Lupe Adriana Bogota, Cundinamarca, Colombia Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 05.1968 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Colombia

Valero De Ruiz, Maria Teresa Bogota, Cundinamarca, Colombia Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 01.1941 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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