Alle Informationen zu:

Name	Diginwest LTD
Adresse	Suite A, Bank House 81 Judes Road Egham TW20 0DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13248244 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

Hubner, Benjamin Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2021 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gheorghe, Madalina Paula Egham Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2024 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Margaretta Corporate Secretaries Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2022 Rolle: Secretary

Wilk, Fabian London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2021 Löschung: 21.02.2024 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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