Alle Informationen zu:

Name	Colombia Direct LTD
Adresse	The Old Vicarage 6 Broad Avenue Queens Park Bournemouth BH8 9HG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Colombia Direct Limited
FB Adresse	Unit C, Regent House 9 Crown Square Dorchester DT1 3DY
Firmenbuch-Nummer	06693278 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Columbian Flowers Direct LTD.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Porras, Proceso Antonio Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2016 Löschung: 10.01.2021 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Porras, Yvonne Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2016 Löschung: 10.01.2021 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Porras, Andrew Proceso Poundbury, Dorchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Porras, Proceso Antonio Queens Park, Bournemouth, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2008 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Flower Importer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Colombian

Porras, Yvonne Queens Park, Bournemouth, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2008 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Housewife And Interpretor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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