Alle Informationen zu:

Name	Make Torbay CIC
Adresse	Marldon Paignton
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14194914 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lake, Georgia Chloe Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 02.2001 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lake, Joanne Claire Status: Inaktiv Eintragung: 24.06.2022 Löschung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dark, Zoe Marie Marldon, Paignton, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Food Supervisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lake, Georgia Chloe Marldon, Paignton, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Geburtsdatum: 02.2001 Beschäftigung: Retail Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lake, Joanne Claire Marldon, Paignton, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2023 Rolle: Secretary

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