| Name |
Assetree Batley Limited |
| Adresse |
C/O Rayner Essex Llp Tavistock House South
Tavistock Square
London
WC1H 9LG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11472605 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Juli 2018
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Trickett, James Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2018
Geburtsdatum: 11.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Vekaria, Ravi Dev Narendra
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2018
Geburtsdatum: 11.1988
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Trickett, James Andrew
Mayfair, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2018
Geburtsdatum: 11.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Vekaria, Ravi Dev Narendra
Mayfair, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.07.2018
Geburtsdatum: 11.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British