| Name |
Preston Roofline Supplies LTD |
| Adresse |
79 Lansdown Hill
Fulwood
Preston
PR2 3UX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07916207 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Jänner 2012
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| Branche (ÖNACE) | 46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wallbank, Karl Frederick
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Geburtsdatum: 08.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lyle-Sinclair, Peter Andrew
Fulwood, Preston, Lancashire
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2018
Rolle: Secretary
Wallbank, Karl Frederick
Preston, Lancashire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2012
Geburtsdatum: 08.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British