Alle Informationen zu:

Name	Ilona Maria Esterhazy Investments Limited
Adresse	5 Beaufort Court Admirals Way London E14 9XL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13620015 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kadirgan, Ergun Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tekin, Mustafa Kamil Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kadirgan, Ergun Admirals Way, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Businessperson Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Shah, Tapan Admirals Way, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Businessperson Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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