Alle Informationen zu:

Name	Dynamic Data Chain LTD
Adresse	9 Pantygraigwen Road Pontypridd CF37 2RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11569630 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. September 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten 63120 - Webportale 64205 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hussain, Tahir Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2018 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

C&r Business Consulting Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2018 Rolle: Secretary

Hussain, Tahir 27 District,, Zhengzhou,, Henan,, China Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2018 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Director & Shareholder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Pakistani

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