Alle Informationen zu:

Name	The Communications Portfolio Limited
Adresse	South Quay Building 4th Floor 77 Marsh Wall London E14 9SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07328756 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Juli 2010
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Restall, Ian Barry 77 Marsh Wall, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2010 Geburtsdatum: 04.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wilford, Julie Elizabeth 77 Marsh Wall, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2010 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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