Alle Informationen zu:

Name	Lucky Lure BOX Limited
Adresse	37 Jasmine Crescent Princes Risborough HP27 0AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10570997 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Jänner 2017
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lloyd, Thomas Anthony Dennis Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 07.2000 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Vorster, Jason Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hinds, Kevin Stafford Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2017 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Yacht First Mate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lloyd, Thomas Anthony Dennis London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 07.2000 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Vorster, Jason London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Health And Safety Representative Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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