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Alle Informationen zu:

Name	Hazur Fashion LTD
Adresse	4 Park Avenue London NW2 5AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12014393 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Casinos, Ruben Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

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Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Casinos, Ruben Garcia Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2020 Löschung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Casinos, Ruben Garcia Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2020 Löschung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hazur, Ion Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2019 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Khmila, Yassine Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2020 Löschung: 03.01.2020 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nemec, Adam Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2023 Löschung: 09.02.2024 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Casinos, Ruben Garcia London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Nemec, Adam London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Slovak