Alle Informationen zu:

Name	Holy Athos Tours LTD
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14975104 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros 79901 - Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen 79909 - Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen 87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
FB Status	active
Vorherige Namen	Care Lovesome LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Yurchenko, Oleksii Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2023 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ivanchenko, Natalia Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2023 Löschung: 29.12.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ivanchenko, Natalia Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Rolle: Secretary

Ivanchenko, Natalia Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Yurchenko, Oleksii London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2023 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Ivanchenko, Natalia, Mrs. Covent Garden, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2023 Löschung: 29.12.2023 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Ivanchenko, Natalia, Mrs. Covent Garden, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2023 Löschung: 29.12.2023 Rolle: Secretary

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