Alle Informationen zu:

Name	Alpha Virgo LTD
Adresse	22 Bridge Road Bishopthorpe York YO23 2RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11939879 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Higgins, James Declan Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Maxwell, Thomas Andrew Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ward, Charlie Frank Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 07.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Higgins, James Declan York, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Maxwell, Thomas Andrew Bishopthorpe, York, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 02.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ward, Charlie Frank Wormley, Broxbourne, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2019 Geburtsdatum: 07.1997 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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