Alle Informationen zu:

Name	Matlock Bath Development Association CIC
Adresse	Coppice End 19 Derby Road Matlock Bath DE4 3PU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10611993 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Baranek, Peter Andrew Matlock Bath, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hipwell, Christopher Matlock Bath, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pugh, Andrew John Matlock Bath, Matlock, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Geburtsdatum: 02.1941 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Purdy, Garry William Matlock Bath, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Geburtsdatum: 03.1947 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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