Alle Informationen zu:

Name	International Transport Intermediaries Club Limited
Adresse	90 Fenchurch Street London EC3M 4ST
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02725312 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bishop, Robert Macnair London Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2012 Geburtsdatum: 04.1957 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Bognin, Francesca London Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Devantier, Claes London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish

Durkin, Tom Gwilym London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Evans, Timothy Martin London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Groom, Alistair John London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Halpenny, Kieran Patrick London Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2009 Rolle: Secretary Nationalität: British

Irving, Thomas John Alexander London Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2021 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leach, Andrew Manley London Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Maclehose, Benjamin Donald Robert London Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Palin, Jeremy George London Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2022 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Schou, Carl Christian London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Norwegian

Woyda, Jeffrey David London Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2014 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Portunato, Sebastiano Raffaello Alvise London Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2019 Löschung: 21.03.2024 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

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