Alle Informationen zu:

Name	SMS Wholesale MCR LTD
Adresse	4 Sandybrook Drive Manchester M9 8NY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13493490 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	56210 - Event-Caterer
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	90010 - Darstellende Kunst 90020 - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst 93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Gul Rahman, Wasem Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shah, Mukundbhai Manilal Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2021 Löschung: 23.02.2022 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Siddiqui, Habib Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2022 Löschung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Siddiqui, Mairaj Habib Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2023 Löschung: 13.05.2024 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gul Rahman, Wasem Khan Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Siddiqui, Mairaj Habib Manchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2023 Löschung: 13.05.2024 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Business Executive, Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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