Alle Informationen zu:

Name	Frontier General Trading LTD
Adresse	49 York Road Ilford IG1 3AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14127546 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	SK GEN.Trading LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB South Kurdistan Company General Trading Llc Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Companies House Nummer: 01030899 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mohammed Salih, Sirkout Khawla M Salih Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2022 Löschung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

South Kurdistan Company General Trading Llc Abu Baker Al Siddique Road, Deira, United Arab Emirates, PO BOX 184592 Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2022 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 01030899

Mohammed Salih, Sirkout Khawla M Salih Luton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2022 Löschung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Sole Representative Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Iraqi

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