| Name |
SVD Investment Limited |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12574716 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. April 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
92000 - Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Motwani, Hitesh Ramesh
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2020
Geburtsdatum: 06.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Motwani, Hitesh Ramesh
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2020
Geburtsdatum: 06.1978
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian
One Ibc Secretarial Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2020
Rolle: Secretary