Alle Informationen zu:

Name	Lidl U.K. GmbH
Adresse	1 Stiftsbergstrasse Neckarsulm 74172
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE029013 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Cramer, Curt Tim Georg Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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Fischer, Ingo Bernd Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Nationalität: German

Guterl, Claudia Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Hartmann, Thilo Karl Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Kirscht, Matthias Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Mcdonnell, Ryan Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Rabys, Olivia Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Richter, Lennart Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Rogers, Stephanie Jane Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sokolakis, Chrisovalantis Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Greek

Taylor, Richard Jeremy Surbiton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Di Costanzo, Marco Francesco Surbiton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2023 Löschung: 30.11.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Gibson, Agnes Gibb Surbiton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2023 Löschung: 30.11.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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