Alle Informationen zu:

Name	BSZ Trading LTD
Adresse	Marshall House, Suite 21/25 124 Middleton Road Morden SM4 6RW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10350724 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
Vorherige Namen	ZA2016 Trading LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Safeer Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Ahmed, Zulfigar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2017 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Ahmed, Zulfigar Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2016 Löschung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ahmed, Safeer Morden, England Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2019 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

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Officers (1)