Alle Informationen zu:

Name	Smith Eurotrans LTD.
Adresse	2B Station Industrial Estate Burnham-On-Crouch CM0 8RW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09029553 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Mai 2014
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Plenty, Nicholas Royston Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2019 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kovacs, Ferenc Zoltan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.05.2019 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kanhai, Soebhas Roepnarain Burnham-On-Crouch, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Kovacs, Ferenc Zoltan Burnham-On-Crouch, England Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2014 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Transport Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Hungarian

Plenty, Nicholas Royston Burnham-On-Crouch, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2019 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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