Alle Informationen zu:

Name	HIS & HER Traders LTD
Adresse	72 Shaftesbury Avenue Feltham TW14 9LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12949328 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Asad, Shandana Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 08.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kashif, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Qayoum, Abdul Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Asad, Shandana Feltham, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kashif, Muhammad Model Town B, Bahawalpur, Pakistan Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Qayoum, Abdul Cheema Town, Bahawalpur, Pakistan Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

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