Alle Informationen zu:

Name	India Association Limited
Adresse	Five Rivers Bakers Wood Denham Uxbridge UB9 4LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04194541 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Rajan Kumar Sehgal Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Sehgal, Rajan Kumar Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 09.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Grewal, Balwant Status: Inaktiv Eintragung: 04.04.2017 Löschung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Grewal, Balwant Singh Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2022 Löschung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 03.1935 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Johal, Jasbir Singh Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2018 Löschung: 25.04.2022 Geburtsdatum: 01.1953 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Grewal, Balwant Singh Denham, Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2022 Geburtsdatum: 03.1933 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sehgal, Rajan Kumar Rickmansworth, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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