| Name |
Olivers (Saffron Walden) Limited |
| Adresse |
Abbey House, 51 High Street
Saffron Walden
Essex
CB10 1AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04325343 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. November 2001
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Webber, Lisa Claire
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 08.02.2021
Geburtsdatum: 05.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Graham, Emma Faye
Cambridge, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2001
Geburtsdatum: 01.1969
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Webber, Oliver Ian
Saffron Walden, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2022
Geburtsdatum: 10.1992
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British