Alle Informationen zu:

Name	57 Gloucester Drive LTD
Adresse	57 Gloucester Drive London N4 2LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05235537 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Iorio, Manuele London Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2024 Beschäftigung: Director - Risk Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian,British

Kilgour, Kylie Frances 57 Gloucester Drive, London Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2004 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Policy Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Mate, Judit London Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2024 Beschäftigung: Risk Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Hungarian,British

Purcell, Christopher John London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2018 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Hr Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian,British

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