Alle Informationen zu:

Name	Itsa Foods LTD
Adresse	109 Coleman Road Leicester LE5 4LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13277121 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. März 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dharma, Safvaan Yusuf Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Dharma, Tawsif Moosa Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Kasak, Anas Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Imran Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

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Officers (4)

Quelle: Companies House

Dharma, Safvaan Yusuf Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dharma, Tawsif Moosa Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kasak, Anas Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Imran Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2021 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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