Name |
Yateley Papers Limited |
Adresse |
2nd Floor, One Hobbs House, Harrovian Business Village, Bessborough Road Harrow HA1 3EX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
09775645 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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Branche (ÖNACE) | 47620 - Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Savin, Trudi
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Morton, Sophie
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 20.09.2019
Geburtsdatum: 12.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Savin, Trudi
Bessborough Road, Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2015
Geburtsdatum: 09.1961
Beschäftigung: Textile Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
UK Renewable Holdco 2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 09775655
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors