Alle Informationen zu:

Name	Swift Carz Limited
Adresse	184 Eastrea Road Whittlesey Peterborough PE7 2AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05022218 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
Vorherige Namen	Swift Cabs Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gill, Harjeet Singh Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gill, Gurninder Singh Whittlesey, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 01.1996 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gill, Harjeet Singh Whittlesey, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2006 Geburtsdatum: 05.1968 Rolle: Secretary Nationalität: Indian

Gill, Manjit Kaur Whittlesey, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2006 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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